天坛生物(600161) - 天坛生物第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-038 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于 2025 年 8 月 8 日以电子方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 20 日以 现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召 开。会议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人。会议出 席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了 议程中全部议案。会议做出决议如下： 一、审议通过《2025 年半年度报告正本及其摘要》 2025 年半年度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2025 年半年度报告》。 二、审议通过《2025 年半年度利润分配方案》 同意公司在 2024 年年度股东大会授权 ...