*ST松发(603268) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-089 广东松发陶瓷股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议 室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 658,138,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.3769 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。会议采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监 ...