*ST松发(603268) - 广东松发陶瓷股份有限公司独立董事工作制度

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构,规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东松发陶瓷股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的相关规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...