华康股份(605077) - 董事会议事规则

浙江华康药业股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 浙江华康药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江华康药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江华 康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书 ...