证券日报网讯 9月8日晚间，华康股份发布公告称，公司董事会于近日收到非独立董事杜勇锐先生提交 的书面辞职报告，因公司内部工作调整，杜勇锐先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职 后仍继续在公司担任其他职务。公司于2025年9月8日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议 并表决，一致同意选举杜勇锐先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

北京商报讯(记者郭秀娟实习记者王悦彤)9月8日，华康股份（605077）发布公告称，公司非独立董事杜 勇锐今日因内部工作调整辞去第六届董事会非独立董事职务，辞职后继续担任海外市场总监。公司于 2025年9月8日召开职工代表大会，选举杜勇锐为第六届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月8日晚间，华康股份发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月8日召 开，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》等多项议案。 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事杜勇锐先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，杜勇锐先生申请辞 去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。具体 情况如下： (一)提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职 | 离任时 | | 原定任期 | | | | 是否继续在上 | 具体职务 | | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 务 | 间 | | 到期日 | | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公 ...

贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本 次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2025 年 9 月 8 日在浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,561,507 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 39.1227 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： 本次股东大会由公司董 ...

证券日报网讯 9月4日晚间，华康股份发布公告称，截至2025年9月4日，公司提前将实际用于临时补充 流动资金的闲置募集资金5，000万元全部归还至募集资金专用账户。 （文章来源：证券日报） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2021 年首次 公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）用于临时补充流 动资金，使用期限为公司第六届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号： 2025-051）。 截至 2025 年 9 月 4 日，公司提前将实际用于临时补充流动资金的闲置募集 资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户，同时，公司已将上述归还情况通 知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 5 日 | 证券代码：60 ...

公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 [华Ta康bl股e_份Sto(c6k0A5n0d7Ra7n)k] 上次评级 赵 雷 食品饮料行业分析师 执业编号：S1500524100003 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 金隅大厦 B 座 邮编：100031 [ 资 T 料 ab 来 l 源 e_ ： RWepinodr ， t 信 Cl 达 o 证 si 券 n 研 g] 发中心预测 ; 股价为 2025 年 8 月 26 日收盘价 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 证券研究报告 [Table_Title] 利润短期承压，关注反转催化 [Table_ReportDate] 2025 年 8 月 27 日 投资评级 [T事ab件le：_S公um司ma公ry布] 2025 年半年报。25H1，公司实现营业收入 18.66 亿元， 同比+37.32%，归母净利润 1.34 亿元，同比-3.38%；扣非归母净利润 1.22 亿元，同比-6.56%。其中，25Q2 公司实现 ...

Core Points - The company is holding a shareholders' meeting to discuss various proposals and ensure the rights of shareholders are protected [1][2] - The meeting will include discussions on profit distribution, cancellation of the supervisory board, and amendments to the company's articles of association [6][9][11] Group 1: Meeting Procedures - The company will manage the agenda and logistics of the shareholders' meeting, and attendees must comply with the arrangements [1] - Only authorized personnel, including shareholders and their representatives, will be allowed to enter the meeting venue [1] - Shareholders must arrive 15 minutes before the meeting to complete registration and present necessary documentation [1][2] Group 2: Shareholder Participation - Shareholders wishing to speak must register 10 minutes before the meeting starts and will have a limited time to present their views [2] - The meeting host will call on shareholders to speak, and each speaker must state their shareholding details before presenting their opinions [2] - Questions unrelated to the meeting agenda or that may harm the company's interests can be refused by the meeting host [2] Group 3: Proposals - Proposal 1: The company plans to distribute a cash dividend of 2 yuan per 10 shares, with a profit distribution ratio of 45.33% based on the net profit as of June 30, 2025 [6] - Proposal 2: The company will abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in compliance with new regulations [6][9] - Proposal 3: The company aims to revise its internal management systems to enhance governance, aligning with updated legal requirements [9][10] - Proposal 4: The company intends to conclude certain fundraising projects and permanently allocate the remaining funds to supplement working capital [11]