莱尔科技(688683) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-048 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘 ...