理工能科(002322) - 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-042 宁波理工环境能源科技股份有限公司 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 制定、修订相关制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保障公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况与发 展需要，拟修订《公司章程》，主要包括将"股东大会"的表述统一调整为"股 东会"，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使等。 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 4 | 《独立董事工作条例》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《董事会提名委员会 ...