理工能科(002322) - 《董事会秘书工作细则》（2025年8月修订）

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会秘书工作细则 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律法规、规范性文件及《宁 波理工环境能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细 则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律法规及公司章程对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之 一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）自被中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 公司董 ...