直真科技(003007) - 半年报董事会决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号： 2025-065 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于2025 年8月20日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月8日以邮件方式发出。本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规规定编制的《2025 年半年度报告》及其摘要能够真实、 准确、完整地反映公司 2025 年半年度实际经营情况及财务 ...