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直真科技(003007) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知
ZZNodeZZNode(SZ:003007)2025-08-21 10:15

一、召开会议的基本情况 证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号: 2025-069 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议审议 通过,决定于2025年9月9日(星期二)14:00召开公司2025年第五次临时股东会。现就 本次股东会的相关事项通知如下: 5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 1 1、股东会届次:公司2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人:公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会 ...