中晶科技(003026) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-040 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 7 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际 参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健、独立董事寿涌毅、独立董事 蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《202 ...