中晶科技(003026) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-044 浙江中晶科技股份有限公司 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2025 年9月8日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年8月20日召开第四届董 事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规 ...