世纪鼎利(300050) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年度 报告编制和披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《珠海世纪鼎利科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司年报编制 和披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》赋予的职责与权力，在公司年报编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条 件，并由董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通。公司有关人员应当 积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第二章 汇报沟通制度 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当及时向独立董事汇 报公司本年度的经营情况、财务状况、投、融资 ...