世纪鼎利(300050) - 董事会议事规则（2025年8月）

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 第一条 为了进一步规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设性决策机构，行使法律 法规、《公司章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长代表公司执行公司 事务，为公司的法定代表人。 如果公司的职工人数超过三百人，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。 | | | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （一）召集股东会，并向股东会报告 ...