中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料
3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 (1)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 (2)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 2025 年第四次临时股东会议案材料 2025 年第四次临时股东会 会议材料 二〇二五年八月 目 录 中材节能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 现场会议时间:2025年8月29日下午13:30。 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即8月29日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日即8月29日9:15-15:00。 会议地点:天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第一 会议室。 会议议程: 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案(2项) (一)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》; (二)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 四、公司董事及高级管 ...