华康股份(605077) - 华康股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程> 及制定、修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会情况 为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司 ...