世纪鼎利(300050) - 董事会决议公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-038 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，监 事将自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 董事会逐项审议下列子议案： 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 9:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 10 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由 ...