妙可蓝多(600882) - 第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第十二次会议通知和材料。会议于 2025 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会 议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-077 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 号：2025-076）。 (三) 审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立 ...