红 宝 丽(002165) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－048 红宝丽集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》；本议案中财务报告相关内 容已经审计委员会审议通过。全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 本议案已经审计委员会审议通过。 相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 表决结果：同 ...