中粮科技(000930) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-057 中粮生物科技股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 10 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届三次董事会 的书面通知。会议于 2025 年 8 月 21 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人， 参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、张念春先 生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年半年度 报告及其摘要》 公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。 公司监事会对 2025 半年度报告发表了核查意见，认为董事会 ...