华菱线缆(001208) - 湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订相关制度的公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-056 湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构 建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，对公司治理、审计内控、财务 管理、研究与开发、质量管理等相关业务模块涉及的各项制度进行新 增或修订 69 项制度，以促进公司高效率、可持续规范运作。 其中，公司治理方面，根据《公司法（2023 年修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 等有关法律法规、规范性文件的规定，需删除有关监事会、监事相关 规定，由"审计委员会"行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监 事会议事规则》；调低股东会股东提案权所要求的持股比例即由"3%" 降低至"1%"；涉及"股东大会"的表述均调整为"股东会"。基于 此，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》等制度相关条款进行统一修订。 三 ...