中粮科技(000930) - 关于补选第九届董事会非独立董事的公告

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事张鸿飞先生因工作原因向 公司申请辞去第九届董事会董事职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日披 露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-062）。为保证公司董事会 规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会对非独立董事候选人 进行资格审核，公司九届三次董事会会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果同意提名郭斐女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附 后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，郭斐女士任 职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一，该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 21 日 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-063 中粮生物科技股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...