邦德股份(838171) - 关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的公告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-103 威海邦德散热系统股份有限公司 关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的公告 本次调整董事会战略委员会委员，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产生不利影响。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，威海邦德散热系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开公司第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、调整董事会战略委员会委员的基本情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司设置一名职工代表董事。公司召开 2025 年第六 ...