邦德股份(838171) - 职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-102 威海邦德散热系统股份有限公司职工代表董事任命公告 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第六次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举薛成先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.0084%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司 章程的规定。 （二）人员变动对 ...