华菱线缆(001208) - 湖南华菱线缆股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《湖南华菱线 缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会的办事机构，处理董事会日 常事务。 董事会秘书兼任董事会办事机构负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开2次会议。 第五 ...