常宝股份(002478) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

一、制定、修订公司部分治理制度情况 证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-040 江苏常宝钢管股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月21日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同 步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。同时结 合公司实际情况，修订了部分治理制度，具体内容如下： | 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股 ...