雷电微力(301050) - 独立董事工作制度（2025年8月修订）

成都雷电微力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司 利益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事履职指引》等法律、行政法规、规范性文件及《成都雷电微力科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中包括3名独立董事，独立董事占公司董事会成员 的比例不低于三分之一，且其中至少一名为会计专业人士。以会计专业人士身份 被提名为独立董事候选人的，应具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一 ...