隆利科技(300752) - 内部审计制度

深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《中华人民共和国审计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）促进企业实现发展战略； （二）企业经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）保障公司资产的安全； （五）财务报告及相关信息真实完整； （六）确保公司信息披露的真实、准确 ...