北矿科技(600980) - 北矿科技第八届董事会第十四次会议决议公告

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通知 于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-026 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议 审议通过。 二、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》（详见上 ...