迪普科技(300768) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-037 杭州迪普科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 21 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日 9:15-15:00。 2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 302 会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。 7.会议出席情况 ...