北矿科技(600980) - 北矿科技关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-030 北矿科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第八届 董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会 承接，《北矿科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《北矿科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款进行修订 ...