中矿资源(002738) - 关于修订部分公司治理制度暨制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的公告

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-040 号 中矿资源集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度暨制定《信息披露暂缓与豁免管 理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理 制度暨制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 上述治理制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并生效。上述序 号为 5 的制度修订后，原《中矿资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人 员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《中矿资源集团股份有限公司董事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，其他制度名称不变。修订后及 新制定的制度全文于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 ...