中矿资源(002738) - 中矿资源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）

第一章 总则 中矿资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则（2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东 的利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门 ...