中矿资源(002738) - 中矿资源集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

中矿资源集团股份有限公司 董事会秘书工作制度（2025 年 8 月修订） （二）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚的； （三）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期的； （五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的； 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： 第一条 为了规范中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...