福瑞股份(300049) - 董事会决议公告

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-033 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第十四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开了第八届 董事会第十四次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议 应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管理人员及党组织机构 负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要 公司《2025 年半年度报告》及摘要严格按照法律法规及监管要求编制，内容真实、 准确、完整反映了公司上半年经营全貌，为投资者提供了客观有效的决策参考，董事会 同意该议案。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ww ...