证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-012 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司（以下统称为"公司"）在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用 合计不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、委托理财基本情况 1、投资目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置资金的使 用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用闲置自有资金进行委 托理财。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使 ...

2024 年度内部控制评价报告 董事会审计委员会： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，审计部对公 司 2024 年度内部控制的有效性进行了审计评价。 一、内部控制评价的依据 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制 的设计与运行的有效性进行评价。 二、建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）内部控制目标 公司建立内部控制制度的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 1. 合理保证公司各项业务活动合法合规，确保公司管理的各个方面符合国家 有关法律、法规。 2. 建立和完善符合上市公司要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学 的决策机制、执行机制和考核机制，保证公司经营管理目标的全面实现。 3. 建立健全行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司业务 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-013 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具体情况如 下： 为实现公司的长远发展战略目标，满足研发中心项目建设的资金需求，公司拟向华夏 银行、招商银行、兴业银行等相关金融机构申请不超过 5 亿元的银行授信额度，信贷业务 品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内反向保理、开立国内信用证及国际信用证 等，担保方式为信用担保等，授信期限为一年。 上述授信额度、授信期限等最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司 实际发生的金额为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上 述授信额度内签署相关合同、协议等各项法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。 公司此次申请授信 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 总则 （一） 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效防范和控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通 知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度； （二） 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。公司及子公司担保总额，是指公司对他人担保总额与子公司对他人担保额 之和； （三） 适用于公司及子公司； （四）公司及子公司的担保由公司统一管理，未经公司批准，所属子公司不 得相互提供担保或对外提供担保； （五）公司担保应当遵循合法、审慎、互利、安 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表及附注业经大信会计师事务所审计，并出具标准无保留 意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 报告期内，公司营业收入同比增长 16.93%。其中器械业务在全球范围内稳步增 长，营业收入同比增长 10.98% ；国内自有药品业务随着市场环境的变化，营销策略 向以学术为主导转变，成效显现，营业收入同比增长 44.31%。 公司股东回报能力进一步提升，实现归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元， 同比增长 11.54%，；加权平均净资产收益率由 6.64%上升至 7.07%。经营活动产生的 现金流量净额为 2.21 亿元，同期减少 0.83 亿元，其中经营活动现金流入同比增加 0.65 亿元，购买商品、接受劳务支付现金同比增加 0.72 亿元，支付给职工及为职工支付 的现金同比增加 0.70 亿元。 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 1,349,015,180.45 1,153,733,886.38 16. ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人贺颖奇作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 是 □ 否 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王冠一先生，董事会秘书孙秀珍女 士，财务总监沈治国先生，独立董事郭晋龙先生。 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-009 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星期 五）15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日 15:00 前 访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-022 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司 战略发展目标，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公 司实际情况，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司独立董事 薪酬进行调整。公司于 2025 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整公司独立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体方案公告如下： 一、适用对象：公司独立董事 二、本方案适用期限：本方案自公司股东会审议通过后当月起实施，至新的薪酬方案 通过日止。 三、薪酬方案： 1、公司第八届董事会独立董事津贴标准由人民币 6 万元/年（含税）调整至人民币 10 万元/年（含税）； 2、独立董事薪酬按年发放； 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计科 | 2024 年 期初占 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 用资金 | 金额 | | 累计发生金额 | | | 质 | | | | | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营 性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营 性占用 | | ...

| 序号 | | 修改前《公司章程》 | 修改后《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本总额为人民币 263,053,100 元。 | 第六条 公司注册资本总额为人民币 264,975,900 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 2 | 263,053,100 | 股,均为记名式普通股， | 264,975,900 股,均为记名式普通股， | | | | 全部由股东认购。 | 全部由股东认购。 | 除上述修订条款外，根据《公司法》、《上市公司章程指引》，将全文"股东大会" 调整为"股东会"，《公司章程》其他条款保持不变。详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第 八 ...