瑞联新材(688550) - 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-077 西安瑞联新材料股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025年第 一次临时会议通知和相关材料于2025年8月13日以电子邮件方式送达给全体董事 及高级管理人员，会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—— 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 程》的相关要求及规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2 ...