水羊股份(300740) - 董事会决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-056 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次 定期会议于 2025 年 8 月 20 日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定 的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《20 ...