四维图新(002405) - 半年报董事会决议公告
证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2025-049 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知》。2025 年 8 月 20 日公司第六届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")以非现场 会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长张鹏先生主持,监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技 股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要 ...