广东宏大(002683) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-057 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2025 年第七次会议于 2025 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式 向全体董事发出通知，本次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 9：30 在公 司天盈广场东塔 56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开， 会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 8 名，董事潘源舟先生因休 假未能亲自出席会议，委托董事郜洪青先生代为出席并表决。会议由 董事长郑炳旭先生主持。公司部分高级管理人员、纪委书记、纪委副 书记列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会审计委员会审议通过了本议案。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内 ...