鑫汇科(831167) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-083 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息 ...