Workflow
润丰股份(301035) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码:301035 证券简称:润丰股份 公告编号:2025-043 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月20日召开 了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东 大会的议案》。公司计划于2025年9月8日(星期一)召开2025年第二次临时股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2025年第二次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - (1)现场会议召开时间:2025年9月8日(星期一)上午10:00 (2)网络投票时间:2025年9月8日(星期一),其中: 1 通 过深 圳 证 券交 易 所 互联 网 系统 投 票 的时 间 为 :2025 年 ...