润丰股份(301035) - 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

关于制定、修订《公司章程》及公司治理相关制度的 公告 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-045 山东潍坊润丰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议，分别审 议通过《关于制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》 等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《山东潍坊润丰化工股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订，并制定、修订了公司治 理相关制度。 本事项部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 《公司章程》主要修订条款内容详见《公司章程修订对照表》，除所列修订 条款外，《公司章程》其他条款不变，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援 引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整，以及条款的删除等，未在《公 司章程修 ...