润丰股份(301035) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-044 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 特此公告。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。如前述议案经股东 大会审议通过，根据修订后的《公司章程》，公司第五届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生，无需提 交股东会审议），独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会第 ...