润丰股份(301035) - 总裁办公会议制度

山东潍坊润丰化工股份有限公司 总裁办公会议制度 1 目的 为规范总裁办公会决策事项的议事程序，确保公司经营班子依法行使职权、履行职 责、承担义务、提高议事效率，根据《公司章程》《总裁工作细则》，制订本制度。 2 总裁办公会组成及职责权限 2.1 总裁班子 总裁办公会是总裁班子对董事会授权下的公司经营管理中的重要和重大事项进行 决策和处理的重要机制，除须由股东会、董事会审议通过批准的事项外，公司经营管理 的重大事项由总裁办公会审议、决定。 2.3 职责权限 2.3.1 对于需会议讨论决策事项，实行民主集中制，少数服从多数，总裁负责的原则。 对分歧较大、意见不集中的事项，总裁有最终决定权，总裁认为必要时可提交董事会审 议。 2.3.2 总裁对总裁办公会承担责任，其他参与人员对总裁办公会决议承担连带责任。当 总裁办公会决议违反法律法规、公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参与决 议的人员应负相应责任。参与决议的人员经证明在会议表决时曾表明异议并在会议记录 中有明确记载的，可免除相应责任。 3 决策事项范围 3.1 需经总裁办公会讨论，并提请公司董事会审议事项有： 1）公司年度经营计划和重大投资方案（重大研发、 ...