润丰股份(301035) - 董事会议事规则

第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"） 及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...