甘肃能化(000552) - 董事会战略发展委员会工作细则（2025年8月）

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 董事会战略发展委员会工作细则 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为适应甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决议的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以 连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原 因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略发展委员会职务。 董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第七条 公司战略和规划管理部室对战略发展委员会负责，向其报告工作， 2 为战略发展委员会提供工作支持和服务，收集、提供战略发展委员会履行职权相 关的资料，完成战略发展委员会交办的工作。证券部为战略发展委员会提供综合 服务，负责委员会日 ...