甘肃能化(000552) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规范性 文件的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，在董事会领导下 开展工作，向董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则中所指的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及公司董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬 ...