甘肃能化(000552) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月）

董事会提名委员会工作细则 甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 2025 年 8 月 1 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共 同推举一名董事委员代履行职务。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再 担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务。董事会应 根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第八条 公司组织相关职能部室对提名委员会负责，向其报告工作，为提名 第一章 总则 第一条 为完善甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进 一步规范董事、高级管理人员的选择标准和程序，促进经营层高效管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...