福瑞股份(300049) - 2、福瑞股份：董事会议事规则（2025.08）

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 | | | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董事会的工 作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《内蒙古福瑞医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，行使法律或《公司章程》规定及股东会授予的 职权。 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、人力资源与薪酬委员会 等专门委员会。各专门委员会就专门性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参 考。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决 ...